El extranjero fue apresado por una orden de arresto emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia.

El abogado Jorge Luis Amador informó que Dimitrio Alexis Vasiliadis estafó por más de 35 millones de pesos a su cliente, la también canadiense Krista Ann Sayer Mcmullan, a quien le vendió tres propiedades que nunca le entregó.

Explicó que Dimitrio Alexis Vasiliadis, en representación de la sociedad comercial Los Sueños S.R.L., vendió en el 2021 a Sayer Mcmullar tres apartamentos; uno en Oceans Boulevard Luxury Residences Within The Greek Resort, otro en el proyecto Los Sueños Signature Dominicus Beach AT Tracadero y un tercero ubicado en el proyecto Residencias de Lujo Oceans Boulevard Dentro del Greek Resort & Casino, pero las propiedades nunca fueron entregadas a la legítima compradora.

De acuerdo con la querella que sustentó el arresto de Dimitrio Alexis Vasiliadis, por concepto de compra de los inmuebles antes indicados, la señora Krista Ann Sayer Macmullar realizó un pago total ascendente a (US$ 430,594.14 en beneficio de la sociedad comercial Los Sueños S.RL.

El supuesto desarrollador inmobiliario también prometió mediante contrato a la compradora beneficios por concepto de renta vacacional de los inmuebles por (US$174,429) dólares, cantidad que tampoco entregó.

Jorge Luis Amador, abogado 

El abogado Jorge Luis Amador detalló que el señor Dimitrio Alexis Vasiliadis no es propietario de los inmuebles que vendió a través de la sociedad comercial Los Sueños S.R.L., cuyas ventas fueron notariadas por Fernando Augusto Mayans Escobar, Abogado Notario Público, eso a propósito de lo que establece el Código Penal Dominicano, que el que vende lo que no es de su propiedad, se hace reo de estafa.

Dimitrio Alexis Vasiliadis, a quien se le conocerá medida de coerción en las próximas horas, tiene una querella con constitución en actor civil por violación al artículo 405 del código penal dominicano, que prevé la estafa y por violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.

También está imputado de violación a la ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, teniendo como delito precedente la estafa agravada, delitos tributarios y el enriquecimiento ilícito.

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Los allanamientos, en los que participaron más de cien policías, fiscales y unidades especiales, se realizaron en La Altagracia, Santo Domingo, Azua, Dajabón y el Distrito Nacional. En estos operativos se arrestaron personas y se incautaron evidencias vinculadas a la investigación.

La red se valía de medios tecnológicos para perpetrar la estafa, empleando redes sociales para atraer y engañar a las víctimas a las que prometían rendimientos inusualmente altos, captando a los clientes potenciales con promesas de ganancias extraordinarias, superiores a las que maneja el mercado con inversiones legítimas.

Los imputados reclutaban a las personas y las convencían de que estaban realizando una inversión legítima. Creaban empresas para captar valores del público sin poseer los permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores.

Las captaciones se realizaban por niveles, utilizando decenas de empresas secundarias y terciarias, las cuales supuestamente canalizaban las inversiones hacia la empresa principal. Sin embargo, no existen evidencias de la colocación de la inversión en el bróker, ya que la colocación real es menor al 15% de lo captado.

Los imputados realizaban pagos de intereses con el capital de nuevos inversores, en lugar de utilizar el dinero en inversiones reales.

Además, usaban los fondos captados para pagar a los inversores que se unieron antes, con el propósito de mostrar una aparente solidez financiera mediante estados de cuenta falsos e informes financieros manipulados que sugerían que el negocio estaba generando ganancias legítimas y sólidas.

Para contaminar la investigación y ocultar rastros, los imputados cedieron las acciones de las empresas una vez colapsado el esquema y desaparecieron de sus domicilios habituales, mudándose desde Higüey hacia Dajabón o Azua; algunos, incluso, salieron del país.

Como es común en estos esquemas fraudulentos, estas acciones delictivas han dejado un gran drama humano, con personas que perdieron todos sus ahorros, algunos hasta hipotecaron su casa y otras propiedades para colocar todo su patrimonio en Investor Winner.

El Ministerio Público tiene en la actualidad numerosas querellas, pero aún hay cientos de víctimas que están en negación absoluta y creen que su dinero está en un bróker internacional.

Los afectados se niegan a aceptar la realidad de que su dinero no salió del país y que el monto colocado en el bróker no es ni el 15% de lo captado, ya que el Ministerio Público tiene la evidencia de que ese dinero se utilizó en el pago de intereses y una parte importante fue distraída por los imputados, quienes realizaron viajes, procesos estéticos, adquirieron bienes inmuebles y compraron autos, entre otros gastos e inversiones sustentados con el dinero de los inversores.

El Ministerio Público solicitará en las próximas horas medidas de coerción contra ocho (08) involucrados en la operación.

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Batista Henriquez fue apresado el pasado día 7 de este mes con la orden de arresto No.05209-2022, hecha por el entonces fiscal de Bávaro, Luis Omar Gracia, por estafa en violación al artículo 405 del código penal dominicano, en perjuicio de SAMI ABRAKHIM OTMAN en el año 2022.

La oficina que fue allanada  en presencia del fiscal Denis Guerrero, con el número  auto-04328-2023, pertenece a la compañía Destino Tropical, ubicada en el residencial Pueblo Bávaro, la cual se dedicaba a brindar asesoría inmobiliaria,  venta de solares, y  Alquiler de propiedades.

Además, administración de propiedades, construcción y reparación de propiedades, servicios de ebanistería y rent car.

En el lugar  las autoridades encontraron varios sellos y firmas, pero no relacionadas con el caso.

La fiscalía de higuey le presentó  a Batista Henríquez 8 solicitudes de medidas de coerción.

Ademas, tiene tres ordenes de arresto pendientes en Santo Domingo.

Aplazamiento medida de coerción 

La audiencia donde se le conocería medida de coerción al presunto estafador se  aplazó para el próximo viernes 20 de este mes de octubre, a los fines de que sean conocidas todas las medidas juntas y para que se notificaran las querellas.

Se busca cómplice

Las autoridades de Veron- Punta Cana activó la búsqueda de una mujer señalada por ser cómplice de de EDWIN ANIBAL BATISTA HENRIQUEZ.

Se trata de Ana Nayrosis Mejia Cabrera, quien tiene en su contra tres ordenes de arresto por estafa.

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Al grupo de afectados de la isla por una presunta estafa les une su pasión por el baile, que comparten en una academia de Palma. Fueron sus profesores los que les recomendaron viajar juntos hasta República Dominicana para disfrutar del Punta Cana Dance Festival del 10 al 17 de octubre. Los profesores hacían de intermediarios con el presunto organizador del evento, cuya empresa tiene su sede en Madrid.

La oferta prometía: 1.050 euros incluyendo el pase para los 7 días del festival, los vuelos de ida y vuelta, y 7 noches de hotel, si el paquete vacacional se compraba en julio. Lo adquirieron profesores y alumnos, que, en algunos casos, pagaron a parte el vuelo de Palma a Madrid para viajar desde allí hasta Punta Cana, y también el seguro de viaje, según publica Ultimahora.es.

A tan sólo cuatro días de viajar a Punta Cana, con las maletas preparadas y las ilusiones puestas en las vacaciones dominicanas, reciben la fatal noticia: «Nos llega un mail diciéndonos que se ha cancelado el festival y que, por tanto, se cae todo», afirma uno de los afectados. «Y cuando reclamamos nuestro dinero, nos dicen que no disponen de fondos en este momento y que intentarán devolvérnoslo poco a poco».

Tres integrantes del grupo de mallorquines afectados han interpuesto este lunes sendas denuncias ante la Policía Nacional contra el organizador del evento por presunta estafa: «por lo que hemos podido saber, la empresa no había hecho gestiones para reservar hoteles ni tampoco vuelos. No hay nada».

No son los únicos perjudicados: calculan que unas 250 personas en España, Reino Unido e Italia han comprado el mismo paquete vacacional, por lo que el posible fraude podría ascender a más de 250.000 euros.

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Se trata de Freddy Antonio De Oleo, de 37 años, quien fue detenido en la calle Máximo Gómez, de esa provincia, mediante orden de arresto No.01116-2023.

De acuerdo al reporte, el detenido había estafado a 36 personas con la venta de un fin de semana los días 29, 30 y 31 de julio del 2022, en un resort ubicado en Punta Cana, provincia La Altagracia, oferta dirigida a 26 parejas, por un monto de 14,690 pesos por cada pareja, y seis niños por 2,800 pesos cada uno, acumulando un total de 405,540 pesos mediante depósito bancario.

Sin embargo, cuando llegó la fecha de partida, éste les envió una nota de voz diciendo que el viaje hacia el alegado resort no podría realizar por supuesta falta de personal, al tiempo de no devolver el dinero depositado por los afectados.

De manera que Freddy Antonio se había hecho pasar como agente de viajes a los fines de recibir fondos por parte de las víctimas. Fue así que el Ministerio Público, buscando solucionar la situación, citó a las partes envueltas en el caso para arribar a un acuerdo, en el cual el detenido se comprometía a regresar el dinero, por lo que la madre de éste entregó la suma de 200,000 pesos, quedando como monto restante 193,350 pesos, cuya fecha límite de pago era el 30-11-2022.

El imputado, al no cumplir con lo acordado, fue citado por el Ministerio Público en cuatro fechas distintas a las cuales ninguna de ellas compareció, motivo por el cual fue arrestado este jueves 17 de agosto del 2023.

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Se trata del  venezolano JHONATAN ALBERTO RODRIGUEZ TOVAR, de 52 años.

Rodríguez Tovar era buscado mediante la orden  No. 02326-2023, por abuso de confianza, en violación al artículo 402, del Código Penal Dominicano.

El detenido será sometido a la acción de la justicia.

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El ciudadano ruso era requerido mediante la Notificación Roja de búsqueda y captura internacional.

Se informó, además, que este fue entregado a oficiales de la OCN-Interpol Moscú-Rusia, tras ser llevado a una sede de la Dirección General de Migración para fines de deportación e impedimento de entrada al país.

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El detenido es José Agustín Patiño Cabrera, quien fue detenido mediante la orden de arresto número 352-2023-AJ-00071, cuando retiraba la suma de 65,000 pesos. La institución del orden omite la identidad de la persona afectada por motivos de seguridad.

De acuerdo a la denuncia, Patiño Cabrera habría utilizado la modalidad “Pishing” que consiste en contactar a la víctima haciéndose pasar como operarios de una entidad financiera, informándole sobre una supuesta validación de datos. Luego, los desaprensivos le envían un correo electrónico con un enlace que los lleva hacia una página falsa con características similares a la de la entidad financiera asociada a su servicio.

Cuando la víctima accede a ese enlace, por instrucciones de los estafadores, procede a colocar sus datos personales y financieros, que luego son utilizados para transferencias ilícitas desde sus cuentas, como en el caso en mención.

El detenido fue puesto bajo control del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.

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La detención se logró momentos en que García Peguero (a) Mantequilla fue sorprendido al entrar al Palacio Policial, en compañía de otra persona, que conformes a informes de inteligencia, tenía la misión de grabar un video para luego divulgarlo y simular que no existe nada judicial en su contra.

La detención se materializó con estricto apego a las normas legales y respeto a los derechos fundamentales.

García Peguero (a) Mantequilla fue sometido de inmediato a un chequeo médico en la Unidad de Atención Primaria de la institución del orden.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.

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