Fraude Archives - Mdigital RD https://mdigitalrd.com/tag/fraude/ ¡La verdad a tu alcance! Mon, 24 Apr 2023 00:46:04 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.1 https://mdigitalrd.com/wp-content/uploads/2022/08/logo-MD255.png Fraude Archives - Mdigital RD https://mdigitalrd.com/tag/fraude/ 32 32 DICAT apresa mujer en Punta Cana por suplantación de identidad y fraude bancario https://mdigitalrd.com/dicat-apresa-mujer-en-punta-cana-por-suplantacion-de-identidad-y-fraude-bancario/ https://mdigitalrd.com/dicat-apresa-mujer-en-punta-cana-por-suplantacion-de-identidad-y-fraude-bancario/#respond Mon, 24 Apr 2023 00:46:04 +0000 https://mdigitalrd.com/?p=4485 Fuente Externa

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La Policía Nacional informó este domingo que agentes adscritos al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), apresaron a una mujer acusada de fraude bancario y suplantación de identidad, ocasionando pérdidas económicas por un valor aproximado de 180 mil dólares.

Se trata de Paulette Priscilla Matos Olivo, quien tenía en su contra la orden de arresto No.0333-Junio-2019.

De acuerdo con el informe del caso, Matos Olivo se desempeñaba como ejecutiva de ventas de un hotel ubicado en Punta Cana, provincia La Altagracia, desde agosto del 2016 hasta febrero del 2017, y utilizó su perfil asignado para realizar un gran número de códigos de reservaciones con autorizaciones falsas o sin permiso en el sistema de reservas del hotel.

Además, suplantó la identidad de otros empleados de la empresa hotelera, así como también recibió múltiples transferencias de fondos de varios huéspedes en su cuenta bancaria, ocasionando pérdidas por la suma de 180,000 dólares.

Durante su detención, a Paulette Priscilla se le ocupó dos celulares, unos audífonos portables con un solo auricular, llave de un vehículo y una tarjeta de una entidad bancaria estadounidense.

Tanto la apresada, como lo ocupado, están bajo control de Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

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Apresado hombre intentó cambiar cheque falso por 350,000 pesos en SPM. https://mdigitalrd.com/apresado-hombre-intento-cambiar-cheque-falso-por-350000-pesos-en-spm/ https://mdigitalrd.com/apresado-hombre-intento-cambiar-cheque-falso-por-350000-pesos-en-spm/#comments Thu, 16 Mar 2023 00:25:10 +0000 https://mdigitalrd.com/?p=3964 Fuente externa

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Agentes policiales apresaron a un hombre en San Pedro de Macorís, por el fraude de intentar canjear un cheque valorado en RD$350,000.00.

Se trata de José Silvestre Sibilly (a) Chelo, de 40 años, quien fue apresado en momento de cambiar un cheque a nombre de una persona (ya identificado por la Policía) en una entidad bancaria ubicada en el sector Hazim de esa ciudad.

Al ser entrevistado por los investigadores, el prevenido manifestó que ese cheque se lo dio un hombre el pasado 11-03-2023, a quien la institución del orden activa su búsqueda para que responda por el hecho que se le imputa.

El detenido y lo ocupado fueron entregados al Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.

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